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当心!“原始股”“虚拟货币”成诈骗新套路 主犯被判15年并责令退赔损失

发布日期:2020-01-22 14:22 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

近年来,随着投资理财、虚拟货币热度的不断升温,各类投资骗局也是层出不穷,有的骗子打着“原始股”、“虚拟货币”的幌子,以高额返利为诱饵,进行集资诈骗。近日,合肥市中级法院(以下简称:二审法院)就二审宣判了这样一起集资诈骗案。

以原始股名义实施诈骗

2013年8月至9月期间,被告人薛某凯在合肥市蜀山区、合肥市高新区分别设立彩象投资公司和彩象信息公司后,通过召开会议、散发宣传册、口口相传等方式,公开向社会公众进行宣传,以借款、投资理财、销售“原始股”的方式获取资金。并安排被告人姚某曼担任上述两家公司的财务总监,长期负责上述两公司的财务记账、资金管理,参与全部借款和销售“股权”活动。

2013年9月始,薛某凯等人以募集短期借款,承诺根据期限长短按月支付2%到3%的高额利息,并在期限届满后归还本金,还按借款金额的15%-20%给予中间人高额佣金的名义向社会公众借款。

2014年8月始,薛某凯等人以彩象信息公司已在新三板“挂牌”为名,虚构股票即将“上市”,公司“原始股”具有巨大升值空间。通过召开推介会等方式公开宣传,以给付中间人40%的高额佣金,层层发展、推荐不特定投资人购买彩象信息公司的“原始股”。

以彩象信息公司名义,以每股1元或1.5元的价格,向投资人销售股份,承诺每年收益率不低于12%、15%,三年锁定期满后按1.5倍的价格回购股份。

截至2015年12月,彩象信息公司通过销售“股权”,募集公众投资8936万元,造成投资人实际损失8798万余元;彩象投资公司募集1.23亿余元,造成投资人实际损失4836万余元。

搭建虚拟货币项目平台实施诈骗

2016年3月,被告人薛某凯、贾某经商议,决定通过搭建网络平台运营“天使币”虚拟货币项目牟利。确定以贾某之前注册而未实际开展任何经营活动的南京百付宝数据服务有限公司(以下简称:百付宝公司)为运营主体。

之后,薛某凯、贾某在合肥市蜀山区贾某经营的“乐克来”酒店三楼设立“合肥运营中心”,聘用被告人赵某刚担任中心总经理,何某林担任中心总裁,具体负责市场运营;薛某凯安排被告人姚某曼担任百付宝公司的财务总监,负责管理“天使币”项目资金。

薛某凯用先期收取的投资款开发了“矿机系统”、“亚洲数字币(资产)交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”,搭建了“天使币”项目的网络运营平台。

同时,百付宝公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、公众号推送等方式进行公开宣传,虚构百付宝公司及贾某、薛某凯的资产状况和头衔,吸引社会不特定对象投资租赁“矿机”挖掘“天使币”。

在交易平台“开盘”之前,“天使币”的价格为1元/币,“开盘”时“天使币”的价格为1.5元/币。按照“矿机”每年挖掘“天使币”的数量,投资人在交易平台进行交易提现后,即可获得高额的收益。

“合肥运营中心”通过给予业务人员和介绍推荐人高额佣金的方式,招揽人员投资租赁“矿机”。为了让投资人相信“天使币”在交易平台上能够升值提现,百付宝公司用前期收取的部分投资款在交易平台上收购“天使币”。

实际上,收取投资款除少部分被用于百付宝公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至贾某、薛某凯等个人或公司账户,或者被用于支付员工及中间人佣金。

经审核,百付宝公司的“天使币”投资项目累计骗取1.44亿余元。其中,薛某凯占用资金3792万余元,用于偿还其经营的其他企业对外欠款;贾某占用资金3705万元;赵某刚占用资金452.225万元;何某林占用资金366.812万元;姚某曼占用资金29.79万元。

原审法院认为,上述四名被告人以非法占有为目的,采取欺骗方法,通过公开宣传,以投资“原始股”和虚拟货币的方式为诱饵,骗取社会不特定对象资金共计2.8亿余元,均属数额特别巨大,四被告人的行为均已构成集资诈骗罪。

2019年9月16日,蜀山区人民法院依照相关法律的规定,以集资诈骗罪分别判处薛某凯等四名被告人有期徒刑十五年到十一年不等,并处罚金五十万元到二十五万元;扣押、冻结在案的款项按比例发还相关被害人,不足部分责令各被告人继续退赔。

宣判后,上述四名被告人不服,向二审法院提出上诉。二审法院经审查后认为,原判认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当。审判程序合法。12月12日,二审法院依照相关法律的规定,驳回四名被告人的上诉,维持原判。

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