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警方提示

【大案】“收割”10亿元,银川百人上当!这起网络传销案告破

发布日期:2020-01-15 14:13 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

反传精英113日发布:“每个人都有广告传播力,IAC把你的传播价值变现。”

2018年,杭州“我是小丑科技有限公司”开发运营了一款名称为I AM CLOWN(简称IAC)的APP软件程序,宣称以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台,并通过网站、微信、培训会、招商会等途径迅速传播宣传壮大发展。

这句极具蛊惑力的话便是该公司推广IAC的宣传语。

该平台设置入门门槛、层级计酬的奖励模式,截至2018年8月13日,该平台主动关闭,会员达到92万余人,会员形成31层的巨型金字塔结构。

2018年6月8日,河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,并成立专案组开展深入调查。

在IAC宣传壮大过程中,也被人带到了银川。犯罪嫌疑人郭某便是IAC项目银川地区的推广人。

那么,IAC就是怎样的一款APP?

据金凤区公安分局经侦大队办案民警马平介绍,郭某宣称该软件平台是以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台,平台采取会员注册制,新会员必须交纳200元的激活费用给上线,由上线使用激活码对新会员进行激活。会员通过购买“梦想种子”、完成广告宣传及点赞任务,可获得平台的返息,同时推荐他人参与可获得平台奖励。

事实上,IAC平台本质的业务是经营以种子为虚拟交易对象的资金互助交易平台,返利、计酬等均以种子的形式进行,以卖出种子的方式获得收益。

该网络平台是兼具种子记录、购买、匹配、卖出等功能的后台系统,会员注册激活后,即可以排单购买种子(1颗种子=2000元),进行不同级别的会员每次购买种子最低限额不同(M1最低购买1颗,M2最低购买2颗,以此类推,M10最低购买10颗),最多可以在一个计时周期10天内拍单购买4次。

由后台系统对买单、卖单进行自动匹配,匹配成功后向卖方会员转款并将转款截图上传等待卖方会员确认,购买成功后不同级别的会员以不同的比例获利,7日后可收割进入梦想背包;上级会员获取下级推荐会员交易额推荐奖金进入奖金背包;会员需要完成广告推送或上传讲课音视频资料等任务,以获取挂单卖出种子的生命力,来实现收益的提现。

“该软件收益看似极具诱惑,事实上,200元的激活费只有7天有效期,过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点,‘梦想种子’等产品是完全虚拟产品。”马平说。

据警方介绍,该公司主要以迅速发展壮大传销组织,当出现购买种子的买单大于卖单时,公司高层利用操盘会员账户卖出种子的手段来实现获利。

据警方统计,截至案发,该公司共收取卖种子费用达到了10亿元。

马平说,该平台是典型的金字塔状的传销会员体系。

2019年3月,在接到上级部门指令后,金凤区公安分局经侦大队对郭某涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查。

通过侦查,为获取更多奖金,2018年3月至2018年6月期间,郭某在金凤区瑞银财富中心B座成立工作室,组织、领导胡某等人通过组建微信群、口口相传的方式,直接或间接发展数百人参与IAC非法传销活动,层级已超过3级,非法获利数十万元。可笑的是,因贪图利益,郭某非法获利的资金陆续都投入到了该平台。

直到近日,郭某才被警方抓捕,目前已被检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

根据金凤区公安分局自2019年以来侦破的非法传销案件来看,近年来,传销组织多以炒外汇、炒虚拟货币、投资原油期货等业务作为诱饵,通过制定看似收益较高的静态收益制度吸引投资者参与,资金由总公司统一掌管,待参与人员加入后,其上线团队领导人私下继续通过讲课、开会等方式讲解动态奖励制度,也就是所谓的拉人头迅速回本的模式,从而确保传销组织及其资金池的存续。

在此期间,一旦出现发展下线人员投资的增长速度达不到兑付静态、动态收益的速度时,传销头目就会选择卷款而逃。

民警提醒,生活中,一旦发现明显存在交纳入门费、以发展下线的人数作为返利依据、形成明显的层级关系的投资项目,不管是打着扶贫济困,还是新型产业等旗号,一定不能盲目投资,第一时间向公安机关举报,防止身边的亲朋好友或更多人误入传销组织。

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