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警方提示

多地开启新一轮金融风险排查 聚焦网贷等领域

发布日期:2019-10-22 10:03 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

最近一个月内,湖北、四川、黑龙江、上海等地密集部署地方金融风险防控相关工作,一手开启新一轮的金融风险排查和清理整顿,重点聚焦非法集资、网贷、融资担保等领域,一手建立监测平台,运用科技手段加强对风险的预警。在排查风险、清理问题机构的同时,地方金融监管的重心也逐渐转移到加快自身监管体系的构建上,出台监管细则,补齐监管制度短板。

一、新举措

1.央行:力争明年上半年基本完成网贷存量风险化解

10月15日,央行举行2019年第三季度金融统计数据新闻发布会,金融市场司司长邹澜在会上表示:“今年以来,网贷风险整治工作取得了比较大的进展,借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。下一步,人民银行将按照三年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排,继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治,稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作,力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。”(来源:中国人民银行)

2.中国银保监会:防范非法集资要做到“三不”

结合近年来非法吸收公众存款、集资诈骗等典型案例,中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局近日发布提示:非法集资花样繁多,防范非法集资要做到“三不”!不受高收益诱惑而冲动投资!不轻信不明身份的机构或个人!不轻易投资不透明、不了解的产业或项目!(来源:中国银保监会)

3.公安部打击治理电信网络新型违法犯罪 对缅北部分微信支付宝账户采取封停措施

公安部刑事侦查局官方微博发布的通告,针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动,决定自2019年10月14日起,对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。(来源:公安部刑侦局)

4.中基协:未指定任何中介或个人代办私募基金登记备案

近日,中国证券投资基金业协会发布严正声明称,从未指定或委托任何中介机构或个人代办私募基金登记备案业务,市场上流传的“包通过”“有内部关系”“专业移除异常公示”“加急办理”等许诺均属骗局。(来源:中国证券投资基金业协会)

二、新动态

1.央行上海分行:“炒鞋”或存非法集资、金融诈骗等问题

近期,中国人民银行上海分行下发了以《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》为主题的一份金融简报,其中明确提出,国内球鞋转卖出现“炒鞋热”,“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏,提醒各机构高度关注,采取有效措施其实防范此类风险。(来源:新浪财经)

2.山东公示取消11家小贷公司试点经营资格名单

10月18日,山东省地方金融监督管理局发布关于取消部分小额贷款公司试点经营资格的公告显示,据《中国银行业监督管理委员会 中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)《山东省小额贷款公司经营许可证管理办法》(鲁金监发〔2019〕1号)等有关规定,11家小额贷款公司被取消试点经营资格。

根据公告,试点经营资格取消后,变更名称和经营范围的公司,法人主体资格依然存在,依法继续承担应承担的债权债务及相关法律责任,但不再从事小额贷款相关经营业务。(来源:山东省地方金融监督管理局)

3.湖南取缔24家网贷平台

10月16日,湖南金融局在其官网对外发布公告,称湖南整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合“一办法三个指引”有关规定,全部予以取缔。

公告还提及,湖南省其他开展P2P业务的机构及外省在湘从事P2P业务的分支机构均未纳入行政核查,对其开展的P2P业务一并予以取缔。(来源:湖南省地方金融管理局)

4.济南发地方金融组织红黑名单管理办法

10月16日,济南市互联网金融协会官方公号披露,济南市地方金融监督管理局发布了《济南市地方金融组织红黑名单管理办法(试行)》的通知。其中,济南监管方表示,“管理规范、经营稳健、业绩优良、诚实守信、风险防控能力强的地方金融组织,纳入红名单管理,予以政策支持和实施奖励;而违反法律法规且情节严重的地方金融活动主体,将纳入黑名单,并实施重点监管和联合惩戒”。(来源:济南市互联网金融协会)

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